A Polícia Civil cumpriu mandados em Sorriso e Cuiabá na manhã desta terça-feira (11) durante a Operação Domínio Fantasma, que desmantelou um esquema criminoso milionário de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Entre os materiais apreendidos estão carros de luxo, armas de fogo e documentos que comprovam a abertura de centenas de empresas de fachada usadas para enganar consumidores em todo o país. O grupo é acusado de movimentar cerca de R$ 5 milhões em golpes aplicados pela internet.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os investigadores apreenderam um Porsche Cayenne branco, uma Mercedes GLA 200 prata, um Ford Fusion preto, além de uma arma de fogo e uma bolsa Kirvano, marca de plataforma digital usada para pagamento de cursos online e produtos eletrônicos. A Polícia também bloqueou valores, imóveis e veículos ligados ao principal investigado  um contador, apontado como mentor do esquema. Ele utilizava seus conhecimentos técnicos para abrir centenas de CNPJs falsos, criar sites fraudulentos e aplicar golpes de e-commerce com perfis falsos e empresas “fantasmas”.

Segundo a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), o suspeito se apresentava nas redes sociais como “contador digital”, especialista em dropshipping e iGaming, mas, na prática, criava uma rede de laranjas  jovens de baixa renda de outros estados  para registrar empresas e movimentar o dinheiro ilícito. Entre 2020 e 2024, o grupo criou 310 empresas, sendo 182 já inativas ou suspensas, todas registradas em endereços que funcionavam apenas como fachada. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça autorizou a quebra de dados telemáticos, remoção de perfis e sites falsos e o bloqueio de atividades econômicas associadas ao grupo. A Polícia Civil segue analisando as provas para identificar outros envolvidos e contabilizar o prejuízo total às vítimas.