Gerente financeira é presa por esquema de sonegação de ICMS
Delegado diz que Keila Catarina de Paula era responsável por movimentação financeira do grupo
A Delegacia Fazendária cumpriu mandado contra a gerente financeira de uma das empresas investigadas em uma ação que resultou em 18 pessoas indiciadas no esquema de sonegação de mais de R$ 140 milhões em ICMS ao Estado de Mato Grosso.
A prisão é desdobramento da operação “Crédito Podre”, desencadeada pela Polícia Civil e cuja primeira parte havia sido finalizada em 13 de dezembro, com o encaminhamento do inquérito para a Justiça.
Keila Catarina de Paula teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (02), no Shopping Popular, em Cuiabá, onde tem uma banca. A prisão somente foi divulgada agora, em razão de haver mais pessoas investigadas.
O delegado Sylvio do Vale disse que ela era responsável por efetuar todos os pagamentos e transferências da organização criminosa.
Ela era gerente financeira da empresa Ápice Administradora e Gestão Empresarial LTDA, com sede no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá.
Conforme o delegado, no aprofundamento das investigações, após a operação, novas pessoas passaram a ser investigadas, levando a Delegacia Fazendária a representar pela prisão de outros envolvidos.
A Operação
A operação foi deflagrada no dia 7 de dezembro de 2017 pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Fazendária, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Saiba mais aqui.